Il processo di impeachment è terminato, ma Donald Trump deve affrontare più indagini

Molteplici indagini di New York stanno esaminando le sue dichiarazioni fiscali e finanziarie e la sua chiamata al Segretario di Stato della Georgia ha sollevato interrogativi.

Il leader della minoranza del Senato Mitch McConnell, R-Ky., arriva mentre il Senato si riunisce in una rara sessione del fine settimana per gli argomenti finali nel secondo processo di impeachment dell'ex presidente Donald Trump, al Campidoglio di Washington, sabato 13 febbraio 2021. ( AP Photo/J. Scott Applewhite)

Con un voto di 57 contro 43, il Senato ha assolto l'ex presidente Donald Trump nel suo secondo processo di impeachment.

Il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell, R-Ky., ha avvertito che Trump potrebbe ancora affrontare accuse o azioni legali per il suo ruolo nell'attacco al Campidoglio.

'Abbiamo un sistema di giustizia penale in questo paese', ha detto McConnell dopo aver votato per l'assoluzione di Trump. “Abbiamo un contenzioso civile. E gli ex presidenti non sono immuni dall'essere responsabili da nessuno dei due'.

Ma i rischi legali di Trump non si limitano agli eventi del 6 gennaio.

La sua telefonata del 2 gennaio al segretario di stato della Georgia ha stimolato un'indagine da parte del procuratore distrettuale della contea di Fulton in Georgia.

A New York, il procuratore distrettuale di Manhattan e il procuratore generale dello stato hanno indagini aperte.

Nessuno può indovinare se i pubblici ministeri presenteranno effettivamente le accuse. Le indagini di New York sono state rallentate grazie alle tutele legali di cui Trump godeva mentre era presidente. Le questioni più gravi sono incentrate su potenziali accuse di frode fiscale e bancaria. Ma gli investigatori devono ancora vedere le dichiarazioni dei redditi per Trump e la Trump Organization.

Una sentenza chiave della Corte Suprema degli Stati Uniti su tali dichiarazioni dei redditi è in sospeso.

Ecco alcune delle principali questioni in cui i pubblici ministeri stanno scavando.

In un 10 febbraio lettera al governatore della Georgia Brian Kemp e ad altri alti funzionari statali, il procuratore distrettuale della contea di Fulton Fani Willis ha affermato che il suo ufficio ha aperto un'indagine sui 'tentativi di influenzare le azioni delle persone che stavano amministrando' le elezioni del 2020. Sebbene Trump non sia nominato, solo Trump e i suoi rappresentanti hanno affermato di frode elettorale e la descrizione di Willis coprirebbe Il 2 gennaio di Trump appello al segretario di stato della Georgia Brad Raffensperger.

In quella chiamata, Trump ha esortato Raffensperger a rivedere il conteggio dei voti. Ha citato resoconti infondati di conteggi dei voti manipolati, schede triturate e votazioni illegali.

'Voglio solo trovare 11.780 voti', ha detto Trump a Raffensperger, uno in più rispetto al suo margine di perdita.

A un certo punto Trump ha detto: 'Non c'è niente di sbagliato nel dire che, sai, hai ricalcolato'.

Un grosso ostacolo nel dimostrare l'interferenza criminale sta dimostrando lo stato d'animo di Trump. Se credeva che ci fosse una vera frode, ci ha detto Anthony Michael Kreis, professore di legge della Georgia State University, allora non c'è niente di sbagliato nel fatto che abbia fatto pressioni su un funzionario statale per scoprirlo.

'Se accusato, gli avvocati di Trump potrebbero sostenere che non stava sostenendo la frode, ma chiedendo una ricerca in buona fede della verità', ha detto Kreis.

D'altra parte, il presidente degli Stati Uniti esercita molto più potere di un segretario di stato. Il fatto che Trump trascorra un'ora con Raffensperger potrebbe fornire a un pubblico ministero una forte argomentazione secondo cui 'Trump stava sfruttando quell'iniquità per indurre il segretario Raffensperger ad agire illegalmente', ha detto Kreis.

Il gran giurì della contea di Fulton si riunisce a marzo per valutare la necessità di ulteriori informazioni e possibili addebiti.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Cyrus Vance Jr. ha iniziato a guardare Trump per aver pagato $ 280.000 a due donne - un'ex modella di Playboy e regista e star di film porno - che hanno affermato di avere rapporti intimi con Trump. I pagamenti di Trump per seppellire le loro storie durante le elezioni del 2016 hanno portato alla condanna del suo avvocato personale.

Ora, l'attenzione di Vance si è ampliata.

In un Archiviazione del tribunale di agosto 2020 , Vance ha affermato che la citazione in giudizio del suo ufficio sui documenti fiscali e finanziari aveva a che fare con 'presunte frodi assicurative e bancarie da parte dell'Organizzazione Trump e dei suoi funzionari'. Il deposito si riferiva alla denuncia pubblica di frode.

Nel 2019, a seguito della testimonianza al Congresso dell'ex avvocato condannato da Trump, Michael Cohen, Procuratore generale di New York Letitia James ha aperto un'indagine per esplorare se 'il bilancio annuale di Trump ha gonfiato i valori delle attività di Trump per ottenere condizioni favorevoli per prestiti e copertura assicurativa, sgonfiando anche il valore di altre attività per ridurre le tasse sugli immobili'.

L'ufficio di James ha affermato che la sua indagine si è concentrata su diverse proprietà.

Un palazzo su 212 acri nella contea di Westchester, New York, era originariamente previsto per essere trasformato in un campo da golf. Quando l'opposizione locale ha fatto naufragare quei piani, Trump alla fine ha messo in conservazione gran parte della superficie. Maggiore è il valore della proprietà, più valeva come detrazione fiscale e il problema sarebbe se la valutazione della proprietà fosse ragionevole. Domande simili girano intorno a un campo da golf di Los Angeles che anche la Trump Organization ha parzialmente messo in conservazione.

Il Trump International Hotel and Tower di Chicago era a corto di soldi e, in una ristrutturazione finanziaria, gli istituti di credito hanno condonato parte del debito in sospeso. Il problema è se la Trump Organization abbia segnalato il debito condonato come reddito, come normalmente richiesto dalla legge.

Il procuratore generale dello stato sta anche esaminando gli sforzi di Trump per ottenere finanziamenti da Deutsche Bank quando ha cercato di acquistare la squadra di football dei Buffalo Bills nel 2014.

Mentre uno sforzo calcolato per ingannare i finanziatori, gli investitori e le compagnie assicurative potrebbe mettere Trump a rischio legale, non è chiaro se i documenti presentati da Trump o dalla Trump Organization abbiano infranto la legge. Le dichiarazioni di valore sono accompagnate da avvertenze che impongono all'altra parte l'onere di verificare i numeri da soli.

Dopo le elezioni del 2020 potrebbe essersi aperta una nuova area di indagine. Il New York Times ha acquisito copie di molti anni di documenti fiscali di Trump e ha riferito che Trump potrebbe aver pagato spese di consulenza a sua figlia Ivanka Trump mentre era un funzionario dell'azienda. Che potenzialmente potrebbe entrare in conflitto con le leggi fiscali.

Anche il Dipartimento della fiscalità e delle finanze dello Stato di New York sta esaminando molte delle stesse questioni.

Questo articolo era originariamente pubblicato da PolitiFact , che fa parte del Poynter Institute. È ripubblicato qui con il permesso. Vedi le fonti per questi controlli dei fatti qui e più dei loro fact-check qui .